数藏之家 NFT Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审判了一份投诉,控告Bitzlato协助世界上最大暗网洗黑钱7亿美元。据了解,1月17日晚,创办人 俄国中国公民Anatoly Legkodymov 已经被拘捕,其因涉嫌罪名含运营不符合规管理规定并迁移违法资金汇钱业务流程。

据了解,对于Bitzlato的行动是目前为止涉及到我国加密货币稽查精英团队最重要行为,也是一项对于暗网销售市场国际行为。在此次实践中,还有另外五名关系人在欧洲被抓。

和较大暗网有互惠互利关联,KYC名存实亡

依据法院文档,Bitzlato 的主要朋友是全球规模最大的、运作时间最长的暗网销售市场Hydra Market,此网站给予交易吸毒、失窃财务数据、欺骗性身份证证件和洗黑钱服务项目。Hydra Market 用户直接或者根据中介服务与 Bitzlato 互相交换超出 7 亿美元加密货币,此项交易直至 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法机关关掉才终止。此外,Bitzlato 还收到超出 1500 万美元勒索病毒盈利。

在2021年,Hydra Market占据着全世界暗网收入80%,从2016年1月到2022年3月,他收到等同于52亿美元的加密货币。落实到和Hydra Market的互利关联,美国联邦调查局根据链上剖析明确,在2018年5月至2022年4月期内,Hydra的用户向Bitzlato里的钱包发送了约1.706美金的加密货币。除此之外,在同一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato详细地址发送了2.187亿美金,然后转至Bitzlato。同一时期,从Bitzlato流入Hydra资金一样丰厚。犯罪嫌疑人从Bitzlato账户上得到等同于1.244亿美元在Hydra直接购买,并且从非Bitzlato来源得到1.919亿美金,但是这些资产事实上最后根源或是来源于Bitzlato。据了解,虽然有时候Bitzlato会阻拦和Hydra有关的交易,但是其职工有时也会协助用户与Hydra开展交易。

依据政府部门调研,Bitzlato无法建立一个高效的合规管理方案,对于“KYC”规定不到位或并不存在。依据控告文档,Legkodymov 和 Bitzlato 的许多主管都懂 Bitzlato 账户弥漫着违法活动,所以它的很多用户都以别的者的身份登记注册的。在Bitzlato的媒体公关文档中,极为随性的用户本人资料审核曾经是Bitzlato的推广产品卖点。

比如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 应用 Bitzlato 的结构聊天室写信一位朋友,称 Bitzlato 的用户是“家喻户晓的骗子公司”,她们使用他人的身份证号件注册账号。储存在 Bitzlato 分享管理方法文件夹名称里的内部结构excel表反映了企业对自己的观点:“正脸:并没有 KYC…缺陷:洗黑钱、许多骗术…”

曾创新Telegram智能机器人交易

Bitzlato,创立于2016年,公司注册地为香港,在国际范围内经营,但大多数业务在美国进行。

前身是ChangeBot,创新 P2P Telegram 服务项目,初期应用Telegram智能机器人交易,包含用以交易ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一自主创新,在交易量层面助其变成俄国第二的 P2P 交易所。

Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

之后在2018年创立交易网址,到此改名。自2018年5月3日至今,其已处理了使用价值45.8亿美金的加密货币交易。

其顾客可以用该网站用资金选购加密货币,进行加密货币间的换取,适用将加密货币发送至其他用户的两大钱包,不管该钱包是内部结构代管或是外界服务项目。现阶段适用十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密货币的交易。

截止到 2021 年,Bitzlato 服务模块包括一个加密货币钱包、一个可以通过该网站访问的 P2P 货币到加密货币交易所,及其 Telegram 智能机器人。除此之外,其团体已经给商家开发设计一个名为BitzlatoPay的数据加密支付网站、挖矿软件、P2P 网络贷款平台和一个移动应用程序以及其它创新性的数据加密商品。

其创办人Anatoly Legkodymov在今年的四十岁,长住在我国深圳市,据了解,假如罪名成立,Anatoly Legkodymov可能面临最大五年的囚禁。

现阶段,其网址表明“该服务已经被司法查封”,google play上专业软件已下架。链上资料显示,Bitzlato相关钱包详细地址内仅存11000美元资产,这个系列详细地址高峰时段曾经有约600万美金财产,过去24h,有关详细地址排出(很有可能查封)约67万美金财产。

来源:金色财经

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