数藏之家 区块链 Tether维持不冻结Tornado Cash钱包地址的决定,等待执法部门指示

Tether维持不冻结Tornado Cash钱包地址的决定,等待执法部门指示

Tether与世界各地的执法部门紧密合作,协助调查,包括冻结钱包地址。我们几乎每天都与执法官员联系,并坚持及时回应他们的要求。当 Tether 收到经核实的执法机构提出的冻结私人持有的钱包的适用/合法请求时,本公司会遵从冻结的要求(但不会冻结交易所/服务)。

到目前为止,外国资产管制处(OFAC)还没有表示稳定币发行人要冻结公布在外国资产管制处SDN名单上的二级市场地址,或由外国资产管制处制裁的个人和实体经营的地址。此外,也没有任何美国执法机构或监管机构提出这样的要求,尽管我们几乎每天都与美国执法部门接触,他们的要求总是事无巨细。

如上所述,这就是我们遵循的协议。

单方面冻结二级市场地址对于Tether来说是一个高度破坏性和鲁莽的举措。即使Tether意识到这种地址上有可疑活动,在没有执法部门和其他政府机构的核实指示的情况下完成冻结,可能会干扰正在进行的复杂的执法调查。事实上,在我们与执法部门的沟通中,我们有时会被告知可能与犯罪有关的地址,并被特别指示在没有执法部门的明确要求下不要冻结这些地址,因为这可能会提醒犯罪嫌疑人的执法调查,导致资金进行清算或放弃交易,并危及可能已经建立的进一步联系。

美国官员或执法部门从来没有联系过Tether,要求冻结OFAC制裁的地址,但如上所述,Tether通常遵守美国当局的要求,几乎每天都在与他们联系。例如,我们一直在与美国执法部门合作进行各种冻结,包括在OFAC公开披露 Tornado Cash 事件后的最近2周,也没有人向我们提出与冻结相关 Tornado Cash 钱包地址有关的具体要求。即使在这种情况下,我们也积极配合等待详细的沟通和协调过程。还值得一提的是,Tether不是美国公民,没有在美国经营,也没有美国客户。然而,Tether确实将OFAC的制裁作为其世界级合规计划的一部分。

我们想指出,其他数字资产供应商,例如Paxos,一个在纽约受监管的稳定币,发行BUSD和USDp,加密货币总市值约200亿美元,也并没有冻结 Tornado Cash 钱包地址。我们认为,如果没有美国当局的指示,USDC将 Tornado Cash 智能合约列入黑名单的举动是不成熟的,可能会危害到全球其他监管机构和执法机构的工作。还应注意的是,占USDC储备36%(约34亿美元)的算法稳定币 DAI 也没有进行任何冻结。

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